1枚普洱币对应价值1元的普洱茶？深圳这家“区块链”公司非法集资3亿元

2017年6月15日，南山警方接群众举报：深圳普银区块链集团有限公司（简称普银公司）存在非法集资的情况。经查，普银公司通过“趣钱网”P2P平台，非法吸收公众资金，骗取被害人约3.07亿元人民币，并有集资诈骗嫌疑。南山警方立即成立专案组，开展案件侦查工作。

经调查发现，普银公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称其拥有一大批普洱茶(现已被查封)。同时，还聘请了一家无鉴定资质的公司对该批茶的一小部分样品茶进行了“参考评估”，对外称该批普洱茶价值10亿元。

通过的资产数字化，普银公司创立了“普洱币”(后面更名为“普银”)。并称其公司发布的“普洱币”，是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币，投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。

投资人可将普银币放到聚币网（虚拟交易平台）上买卖，以此赚取差价。

经侦查，“普洱币”价格的变动系该公司使用投资人的投资款进行操作，一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元。

公司为吸引更多投资人，在发布会上承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分（一拆十），使投资人持有的普银币扩大100倍，并宣称补充100亿的藏茶作为支撑，实际上只有少量的库存藏茶。

当大量投资人进场之后，该公司通过恶意操纵普银币价格走势、不断套现，导致投资人手中普银币毫无价值，损失惨重。

2018年3月28日，南山警方对普银公司涉嫌集资诈骗案开展收网。成功抓获潘某东、熊某龙等犯罪嫌疑人6名。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人，追缴赃款，为受害人最大程度挽回损失。在此警方也督促其他在逃犯罪嫌疑人，尽快投案自首，主动退赃，争取从宽处理。

广东君言律师事务所颜昭雄律师表示，从目前警方披露的情况看，相关公司为了吸引客户参与交易，会拉升普银价格，在普银价格上升后，又宣称投入更多普洱茶，拉低普银价格。表面看一个普银可以换更多的普洱茶，但实际上普洱茶价格是被控制的，数量也是虚无缥缈的，这里可能涉嫌诈骗罪或集资诈骗罪。即使相关公司的两款“产品”都对应真实的产品，“产品”是有真实价值的，但其也涉嫌非法吸收公众存款。

颜昭雄律师称，这类骗局设置较为复杂，主要是抓住了普通投资者不懂虚拟货币和区块链的心理，导致投资者很容易上当。这种骗局的模式非常容易被复制，很可能会呈现病毒式的扩散传播，投资者需小心。

正值“5.15”打击和预防经济犯罪宣传日，警方在此特别提醒投资者：

警方提示：

一是选择银行、保险、证券等合法金融机构进行投资；

二是投资要理性。投资过程中，要了解企业或个人吸收资金行为是否符合金融管理法律规定，考察企业或个人真实的资产、运营状况，分析其承诺的收益是否合理，不要被“耀眼的招牌、诱人的项目、高额的收益”等表象所迷惑而盲目投资；

三是增强风险意识。高收益往往伴随着高风险，非法金融活动更是蕴藏着巨大的风险。投资者首要考虑资金安全，不要受高息的诱惑而动心，避免“赚了利息、丢了本金”。